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Lavado de activos- 25/abr/2024
Tribunal confirmó bloqueo a cuentas bancarias de la empresa Pochteca por presunta venta de precursores químicos para elaborar fentanilo.
Un tribunal federal confirmó el bloqueo a las cuentas bancarias de la empresa Pochteca por la presunta venta d...
- 21/ene/2024
Después de las festividades decembrinas, la Secretaría de Salud reportó un incremento considerable de contagios por COVID-19 a nivel nacional. Sin embargo, de última hora se ha confirmado el primer deceso por el virus chino.
La Secretaría de Salud...
- 11/ene/2024
Se acusa a Nicolás Petro de "enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos al (...) incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para otro"
Bogotá.- La Fiscalía colombiana acusó formalmente a Nicolás Petro B...
- 5/ene/2024
El jugador de Grandes Ligas no emitió ningún tipo de declaración.
El convoy policial transportando al jugador llegó a las 8:30 de la mañana y será la séptima audiencia en la agenda del tribunal apoderado
El campocorto de Tampa Bay Rays, Wander Fr...
- 1/dic/2023
Alonso Ancira no depositó el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio.
Alonso Ancira no depositó el jueves el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio, un incumplimiento que abre la...
- 23/oct/2023
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Ecuador solo pueden entrar a apoyar a la Policía en asuntos de seguridad interna bajo una declaración de estado de excepción.
El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, propondrá reformar el rol de las...
- 3/oct/2023
La Fiscalía informó cerca de la medianoche del lunes que presentó copias contra Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante.
La Fiscalía pidió investigar si el presidente colombiano Gustavo Petro incurrió en delitos relaci...
- 30/sep/2023
El lunes pasado, la Fiscalía presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo de Petro
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que su padre sí sabía del supuesto diner...
- 26/sep/2023
Las sanciones incluyen otros individuos que asistieron en la seguridad, en el movimiento de fentanilo a EU y en el lavado de dinero para regresarlo al cártel en México.
Estados Unidos anunció sanciones a nueve afiliados del Cártel de Sinaloa, Méxi...
- 25/sep/2023
El escrito de acusación fue radicado ante los juzgados de Barranquilla
Bogotá. La Fiscalía colombiana presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo...
- 27/ago/2023
En la entrevista, el primer mandatario se refirió a su salud mental y fue tajante en señalar que no tiene depresión
Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro negó que lo aqueje un problema de salud grave ante los rumores de una supuesta afecc...
- 22/ago/2023
Es la primera vez que el presidente colombiano se reúne con Nicolás desde que éste fue acusado y detenido; ahora enfrenta el proceso en libertad.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, visitó este lunes por primera vez a su primogénito, Nicolás...
- 5/ago/2023
Anteriormente, el mandatario colombiano declaró que espera "que estos sucesos forjen el carácter" de su familiar.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este sábado que lo sucedido con su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, imputado por l...
- 5/ago/2023
Afirma que Ricardo Roa, gerente de la campaña, tampoco sabía de los recursos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconocía que dinero de un antiguo capo del narcotráfico financió su campaña, expresó su hijo Nicolás en declaraciones divulg...
- 4/ago/2023
Se han revelado nombres que van desde conocidos narcotraficantes a gente cercana al presidente colombiano.
El último escándalo de corrupción de Colombia tiene un nombre propio, el de Nicolás Petro Burgos, y por ende el de su padre, el presidente ...
- 4/ago/2023
Samuel Santander López Sierra, condenado por narcotráfico en EU, dio al hijo de Petro unos 400 millones de pesos (casi 102 mil dólares), revela la fiscalía.
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de u...
- 4/ago/2023
Fiscalía revela audio de ella en el que menciona un entramado de corrupción en el departamento del Atlántico.
El escándalo por el posible ingreso de dinero ilegal en la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, sacó también a la luz un en...
- 31/jul/2023
“Allá si lo detuvieron y lo vincularon a proceso”, dijo la senadora panista sobre el hijo del presidente colombiano
Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional, expresó que “hasta en los populistas hay niveles”, luego de que Nicolás Petro, hi...
- 30/jul/2023
También enfrentará acusaciones por enriquecimiento ilícito
Bogotá. Un juez de garantías legalizó el domingo la detención del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daysuri Vásquez Castro, después de que f...
- 29/jul/2023
Es la primera vez en la historia del país que se arresta al hijo de un mandatario; las indagaciones pueden dirigirse a la financiación de la campaña del gobernante
Bogotá.- La captura de Nicolás Petro -hijo mayor del presidente Gustavo Petro- y ta...
- 29/jul/2023
La Fiscalía los investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Alas 6 de la mañana de este sábado, la Fiscalía General de Colombia capturó al diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para que responda ...
- 29/jul/2023
Nicolás Petro está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su esposa también fue capturada.
La Fiscalía General de Colombia informó este sábado el arresto de Nicolás Petro, diputado de la ciudad de Barran...
- 28/jun/2023
Ericka Julissa Bandy García estuvo presa por lavado de activos hasta 2022
Tegucigalpa.- La ola de violencia que se registra en Honduras cobró el sábado por la noche la vida de 11 personas que fueron atacadas con armas de fuego en un municipio del ...
- 1/jun/2023
Tampoco podrá cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial, ni comunicarse con imputados.
El Poder Judicial de Perú ordenó la prohibición para salir del país durante 36 meses a la líder del partido Fuerza Popular, la varias veces c...
- 7/may/2023
Está acusado de asociación ilícita, lavado de activos y tráfico ilegal de estupefacientes
La Fiscalía General de la República (FGR) de México entregó en extradición a un mexicano que era requerido por la justicia de Argentina, informó este domingo...
- 24/abr/2023
Alejandro Toledo cumplirá 18 meses de prisión preventiva impuesta en su contra.
El expresidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupción y lavado de activos en el marco del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, ingresó este...
- 20/abr/2023
Toledo, reclamado por la Justicia de su país desde finales de 2017
Menlo Park.- El expresidente de Perú Alejandro Toledo exigió a la Justicia del país andino que no permita su "muerte en prisión" durante una entrevista en exclusiva concedida a EFE...
- 5/abr/2023
Toledo es requerido por la justicia para enfrentar acusaciones por colusión y lavado de activos
Los Ángeles.- Un juez en Estados Unidos ordenó este miércoles la detención del expresidente peruano, Alejandro Toledo, para proceder con su extradición...
- 28/mar/2023
Habrían incurrido en financiamiento prohibido de organizaciones políticas y criminales, según las acusaciones del Ministerio Público
Lima.— El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta pe...
- 21/mar/2023
Lo investigan por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel.
La Fiscalía investiga penalmente a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y po...
- 21/feb/2023
Lo investigan por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht
Lima.— El Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-...
- 31/ene/2023
Las autoridades de salud siguen recomendando a la población el constante lavado de manos y uso de cubrebocas.
Según la Secretaría de Salud en el estado, al día de hoy en Monclova se registran 23 nuevos contagios de Coronavirus, mientras que el tot...
- 25/ene/2023
Hasta el momento las autoridades siguen recomendando a la población el utilizar cubrebocas en lugares cerrados.
En la localidad al día de hoy se registraron 7 nuevos casos de Coronavirus y en total se mantienen 88 pacientes activos al virus en tod...
- 20/dic/2022
Investigaciones a la exprimera dama, Lilia Paredes, no son un impedimento para que se acojan a dicho beneficio.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que el gobierno de México concedió asilo político a la esposa e hijo del exmandatario Ped...
- 3/oct/2022
Las prisiones estatales de Ecuador se han convertido en escenario de sangrientos choques entre grupos rivales de presos
Quito. — Un enfrentamiento armado el lunes entre reclusos de la cárcel estatal de Latacunga dejó 15 muertos y 20 heridos en el ...
- 15/jul/2022
Diariamente en la ciudad se detectan más de 100 casos activos.
Las Sub variantes de Ómicron BA-4 y BA-5 han generado que los contagios se mantengan al alza en la ciudad, pues diariamente en la última semana se han detectado un promedio de 100 cont...
- 4/jul/2022
El día de hoy se registraron 11 nuevos casos
En Monclova, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, manifestó que los contagios, se deben al estado de relajación por el cual la ciudadanía atraviesa, donde mayormente han dejado de lado las medidas d...
- 16/jun/2022
El Secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal indicó que debido al incremento de contagios que se han registrado en Coahuila, la quinta ola de coronavirus posiblemente ya ha llegado a los habitantes.
Roberto Bernal declaró que en las últimas do...
- 28/may/2022
A pocos meses de haber recuperado su libertad el expresidente fue internado en una clínica de Lima
Lima.- El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue internado este sábado en una clínica de Lima por un problema de salud, a poco m...
- 12/abr/2022
Los riesgos son debido a que la ciudadanía ha dejado de ser partícipe en los protocolos de salud y el virus no se encuentra extinto.
El país se encuentra en semáforo verde, sin embargo sigue existiendo el riesgo de un repunte de casos por COVID-19...
- 9/mar/2022
Son procesados por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los aportes recibidos de Odebrecht y la empresa OAS.
Lima.- El fiscal Germán Juárez presentó dos nuevos testimonios de los empresarios José Graña y Hernando Graña que incriminan...
- 22/feb/2022
Un juzgado decidirá la suerte de Ollanta Humala y su esposa.
Perú inició el lunes el primer juicio por corrupción contra un expresidente en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht que provocó un terremoto entre la clase política que ...
- 27/dic/2021
Los Servicios de Salud de Oaxaca exhortan a continuar aplicando las medidas de prevención de la enfermedad.
El estado de Oaxaca reportó hasta este domingo, dos contagios y ninguna defunción atribuida al COVID-19.
En su reporte más reciente, los ...
- 24/dic/2021
Son una residencia en el distrito residencial de La Molina, otra casa en el balneario de Punta Sal, así como una vivienda y otras cinco.
Lima.- La Fiscalía de Perú incautó ocho inmuebles e inmovilizó una cuenta bancaria del expresidente peruano Al...
- 12/nov/2021
En particular exhortaron a la población a cuidar el cumplimiento de estas recomendaciones durante el Buen Fin.
QUERÉTARO, Qro.,- Tras analizar el comportamiento de la enfermedad por COVID-19, el promedio de casos activos, la positividad y la ocupa...
- 11/nov/2021
El juicio comenzó este jueves.
Santo Domingo,- El juicio de fondo contra los encausados por recibir presuntamente sobornos en el denominado caso Super Tucano comenzó este jueves en la República Dominicana con la presentación de la acusación por pa...
- 5/nov/2021
El ex oficial del Ejército fue detenido con su esposa en el Aeropuerto Internacional de Toncontín.
El excapitán hondureño Santos Rodríguez Orellana, candidato presidencial independiente para las elecciones generales del 28 de noviembre, fue captur...
- 24/sep/2021
El banco central de China ha advertido que de no atenderse la prohibición se investigará por responsabilidad penal de acuerdo con la ley.
China se convirtió en el primer país en prohibir el uso del bitcoin y las criptomonedas en general, así como ...
- 21/sep/2021
La UIF argumentó que los activos ilegales son derivados de un esquema de contratación simulada en el sector de seguridad y defensa nacional.
CIUDAD DE MÉXICO,- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil en Estados Unidos...
- 15/sep/2021
Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado por la Fiscalía como un "poderoso y temido narcotraficante internacional", está prófugo.
Santo Domingo,- El presidente dominicano, Luis Abinader, autorizó este miércoles la extradición a Estados Unidos del ...
- 11/sep/2021
En 2018 se llevaron a cabo una serie de protestas de 2018 en Nicaragua en contra de las reformas al sistema de seguro social.
CIUDAD DE MÉXICO,- La Academia Mexicana de la Lengua condenó "de manera enérgica" las amenazas de que ha sido objeto el e...
- 22/ago/2021
La importante familia narcotraficante "Valle-Valle"
Autoridades de Guatemala entregaron este domingo a sus pares de Honduras a un presunto narcotraficante hondureño, primo de miembros del cartel Valle Valle, que enfrentan juicio en Estados Unidos ...
- 27/jul/2021
El grupo está acusado de sobornos, prevaricación, falsedad de escritura, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores.
Santo Domingo,- La Fiscalía General dominicana solicitó este martes penas de prisión, el decomiso de b...
- 28/jun/2021
En Mazatlán, durante el mes de junio, el pasado fin de semana, no solo las playas se vieron saturadas.
El fin de semana, los destinos de playas, como son las Altata, en Navolato, las Glorias, en Guasave y Mazatlán, se vieron saturadas de visitante...
- 27/jun/2021
Desde hace tres meses no se presentaba un deceso
SAN BUENAVENTURA, COAH. –Una mujer de 80 años falleció a consecuencia del COVID-19 este fin de semana; desde hace más de 3 meses no se reportaba un solo deceso por la pandemia en el municipio.
De a...
- 21/may/2021
También hay 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos
CIUDAD DE MÉXICO.-En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que solicita informació...
- 25/abr/2021
El Salvador condenó a Regina Cañas, exesposa del expresidente
San Salvador,- La Fiscalía de El Salvador presentó este domingo una acusación formal contra tres exempleados del Banco Hipotecario señalados de ser cómplices del expresidente Mauricio F...
- 21/abr/2021
El Balboa Bank fue intervenido por las autoridades panameñas en mayo de 2016
Ciudad de Panamá,- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la retirada de 15 empresas panameñas de la lista de entidades sancionadas por su Of...
- 29/mar/2021
Además hace parte de la comitiva de Barbosa el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Bogotá,- El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, inicia esta semana una visita a EU para reunirse con representantes de ...
- 24/feb/2021
Aguilar Arocha, dijo que el motivo principal de la disminución se le puede atribuir al uso del cubrebocas.
FRONTERA, COAH. – El uso del cubrebocas disminuye enfermedades, incluyendo las respiratorias, estás se han reducido hasta un 30%, reveló Fau...
- 11/feb/2021
Con esta nueva clasificación, se establece que todas las actividades están permitidas desarrollar, bajo los lineamientos preventivos del uso de cubrebocas
CULIACÁN, Sin.,- A partir del próximo martes 15 de febrero, Sinaloa volverá al Semáforo amar...
- 15/dic/2020
El expropietario del Club Puebla y empresario textilero, Ricardo Henaine Mezher, junto con Jesús Sesma Suárez.
El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
- 13/dic/2020
Fue detenido en Bogotá por la Fiscalía y el Ejército, informaron este domingo las autoridades colombianas
Bogotá.- El israelí Gabriel Kenigsberger, vinculado con grupos narcotraficantes de Europa e Israel, fue detenido en Bogotá por la Fiscalía y ...
- 25/nov/2020
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, pidió reflexionar sobre el mecanismo idóneo que facilite el manejo de dinero en dólares a los usuarios sin poner a la institución encargada de la administración de las reservas inte...
- 18/nov/2020
Seth DuCharme informó a la jueza Amon que "el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ha transportado exitosamente" a Cienfuegos a México
México.- El exsecretario mexicano de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador...
- 3/nov/2020
El Salvador registró el lunes 4 nuevos fallecidos a causa de la covid-19, con lo que la cifra de decesos totaliza 987 y los contagios llegan a 34,015, según las cifras oficiales de este martes.
El Ministerio de Salud informó que el lunes se report...
- 20/sep/2020
Continúa en semáforo rojo
CULIACÁN, Sin.- Culiacán, la capital de Sinaloa, alcanzó las mil defunciones por Covid-19, por lo que miembros del sector salud se oponen a la reapertura paulatina de bares, cantinas, centros nocturnos y salones de fiesta...
- 31/jul/2020
Desde el miércoles 29 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó los activos de las cuentas bancarias de Pequeño García por su supuesta participación en un esquema de "lavado" de dinero a través de empresas fantasma
Un día antes de ser...
- 1/nov/2018
[quote]Juez considera que hay elementos suficientes para sospechar que participó en una red de lavado de dinero[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
Lima.- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva para l...
- 15/may/2018
[quote]Cristina Fernández también está procesada por el supuesto encubrimiento de iraníes sospechosos de cometer un atentado en Buenos Aires que dejó 85 muertos en 1994.[/quote]
VANGUARDIAS / EL TIEMPO
ARGENTINA.- Un juez argent...
- 14/jul/2017 [quote]Un juez ordenó la prisión preventiva al ex Presidente peruano y su esposa, Nadine Heredia, investigados por aceptar 3 mdd de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011.[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
L...
